Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KRISTINELENE BRAGA DIAS

***.676.698-**

Empresas vinculadas

MAVI HOLDING LTDA.

35.653.100/0001-00

MAVI HOLDING SA

27.996.579/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

KRISTINELENE BRAGA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KRISTINELENE BRAGA DIAS
CPF: ***.676.698-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAVI HOLDING LTDA. 35.653.100/0001-00Ativa	Sócio	28/11/2019	Ver empresa
MAVI HOLDING SA 27.996.579/0001-40Baixada	Diretor	20/06/2017	Ver empresa
NOGUEIRA & NOMURA LTDA. 03.717.599/0001-77Ativa	Sócio	16/04/2015	Ver empresa
HOTEL DEL MONACO LTDA. 19.602.209/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	28/01/2014	Ver empresa
AUDINLOCO SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA LTDA 13.019.523/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2010	Ver empresa

Razão social

MAVI HOLDING LTDA.

35.653.100/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

MAVI HOLDING SA

27.996.579/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2017

Razão social

NOGUEIRA & NOMURA LTDA.

03.717.599/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2015

Razão social

HOTEL DEL MONACO LTDA.

19.602.209/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

AUDINLOCO SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA LTDA

13.019.523/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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