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Pessoa

KOLNAY ALBERTO SOARES SANTOS

***.757.196-**

Empresas vinculadas

CASULO COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS LITERARIOS LTDA

46.708.147/0001-31

MB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

30.206.140/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KOLNAY ALBERTO SOARES SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KOLNAY ALBERTO SOARES SANTOS
CPF: ***.757.196-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASULO COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS LITERARIOS LTDA 46.708.147/0001-31Baixada	Sócio	08/06/2022	Ver empresa
MB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 30.206.140/0001-81Suspensa	Sócio sem Capital	16/04/2018	Ver empresa
KOLNAY ALBERTO SOARES SANTOS 06375719674 29.156.904/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2017	Ver empresa
DRAFTCONSULT PROJETOS LTDA 07.478.960/0001-00Baixada	Sócio	06/07/2005	Ver empresa

Razão social

CASULO COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS LITERARIOS LTDA

46.708.147/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

MB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

30.206.140/0001-81

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2018

Razão social

KOLNAY ALBERTO SOARES SANTOS 06375719674

29.156.904/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Razão social

DRAFTCONSULT PROJETOS LTDA

07.478.960/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.