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Pessoa

KLYVERSON MORENO DE SOUSA

***.714.159-**

Empresas vinculadas

TEIIA LTDA

42.474.631/0001-92

KLYVERSON MORENO DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

35.502.315/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KLYVERSON MORENO DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KLYVERSON MORENO DE SOUSA
CPF: ***.714.159-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEIIA LTDA 42.474.631/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2021	Ver empresa
KLYVERSON MORENO DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 35.502.315/0001-11Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	31/10/2019	Ver empresa
DICACAU CHOCOLATERIA & CAFE LTDA 34.516.113/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2019	Ver empresa
MORENO PARTICIPACOES LTDA 31.676.961/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2018	Ver empresa
KMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES EIRELI 31.464.057/0001-75Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/09/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUDITORIA, GESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE-ABRARC 29.354.492/0001-03Ativa	Administrador	28/12/2017	Ver empresa

Razão social

TEIIA LTDA

42.474.631/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

KLYVERSON MORENO DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

35.502.315/0001-11

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/10/2019

Razão social

DICACAU CHOCOLATERIA & CAFE LTDA

34.516.113/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2019

Razão social

MORENO PARTICIPACOES LTDA

31.676.961/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Razão social

KMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES EIRELI

31.464.057/0001-75

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUDITORIA, GESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE-ABRARC

29.354.492/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.