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Pessoa

KLESIA FRAGA DE SOUZA

***.540.221-**

Empresas vinculadas

VARIEPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

60.186.981/0001-35

BE YOU PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

58.458.935/0001-04
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

KLESIA FRAGA DE SOUZA

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KLESIA FRAGA DE SOUZA
CPF
***.540.221-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

VARIEPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

60.186.981/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

01/04/2025

Ver empresa

Razão social

BE YOU PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

58.458.935/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

WEQI SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

57.636.430/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

ALIANCA PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

57.567.875/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

CONFRAENERGIA LTDA

57.483.282/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

PROPAG PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

57.075.297/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

ARAGUAIA PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

57.033.736/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

LIBBERPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

55.745.007/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

MAXXPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

55.726.359/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

WEDS PAY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

52.277.693/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

PAGUE ASSIM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

51.268.199/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

PARCELA JA MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

50.936.370/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

BRAZPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

50.681.343/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Razão social

BULLBANK PAGAMENTOS LTDA

21.553.067/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

SKY THUNDER PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

48.518.224/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

KFS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

43.391.785/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Ver empresa

Razão social

ATHOS PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

42.075.391/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

CONTA NO AZUL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

08.923.911/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Ver empresa

Razão social

MATHICE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

24.897.037/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.