Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KLEBER MEA MARCOS

***.790.198-**

Empresas vinculadas

LISTO HFNC LTDA

54.903.253/0001-02

LISTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

31.862.653/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KLEBER MEA MARCOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KLEBER MEA MARCOS
CPF: ***.790.198-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LISTO HFNC LTDA 54.903.253/0001-02Ativa	Administrador	26/04/2024	Ver empresa
LISTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 31.862.653/0001-03Ativa	Administrador	08/12/2022	Ver empresa
LISTO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 35.850.203/0001-51Ativa	Presidente	23/10/2020	Ver empresa
LISTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31.739.211/0001-74Ativa	Administrador	01/10/2019	Ver empresa
LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 34.088.029/0001-99Ativa	Diretor	02/07/2019	Ver empresa
LISTO TECNOLOGIA S.A. 20.250.105/0001-06Ativa	Diretor	31/10/2018	Ver empresa

Razão social

LISTO HFNC LTDA

54.903.253/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Razão social

LISTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

31.862.653/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2022

Razão social

LISTO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

35.850.203/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

LISTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

31.739.211/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

34.088.029/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

LISTO TECNOLOGIA S.A.

20.250.105/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.