Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KLEBER FALCHETTI DA SILVA

***.972.899-**

Empresas vinculadas

7S HOLDING LTDA

57.774.324/0001-02

EQI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

09.177.065/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

KLEBER FALCHETTI DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KLEBER FALCHETTI DA SILVA
CPF: ***.972.899-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
7S HOLDING LTDA 57.774.324/0001-02Ativa	Sócio	21/10/2024	Ver empresa
EQI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 09.177.065/0001-81Ativa	Sócio	07/08/2024	Ver empresa
EUQUEROINVESTIR HOLDING LTDA 31.856.262/0001-86Ativa	Sócio	25/10/2018	Ver empresa
DKF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 22.826.355/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2015	Ver empresa
AKF SERVICOS DE TRADUCAO SS LTDA 13.394.602/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2011	Ver empresa

Razão social

7S HOLDING LTDA

57.774.324/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

EQI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

09.177.065/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

EUQUEROINVESTIR HOLDING LTDA

31.856.262/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

DKF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

22.826.355/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2015

Razão social

AKF SERVICOS DE TRADUCAO SS LTDA

13.394.602/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.