Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KIOE SAKAE WAI

***.557.528-**

Empresas vinculadas

REAVAL EMPREENDIMENTOS LTDA

43.347.251/0001-50

B.I.T.E. - BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

03.978.283/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KIOE SAKAE WAI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KIOE SAKAE WAI
CPF: ***.557.528-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REAVAL EMPREENDIMENTOS LTDA 43.347.251/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2006	Ver empresa
B.I.T.E. - BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 03.978.283/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	18/03/2002	Ver empresa
EVEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 01.018.759/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	27/12/2000	Ver empresa
EVEREST TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.400.383/0001-58Inapta	Sócio	13/09/2000	Ver empresa
MATRIX FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. 03.778.597/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2000	Ver empresa
NIFAMA PIZZARIA LTDA 68.191.808/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	17/08/1995	Ver empresa

Razão social

REAVAL EMPREENDIMENTOS LTDA

43.347.251/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2006

Razão social

B.I.T.E. - BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

03.978.283/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2002

Razão social

EVEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

01.018.759/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2000

Razão social

EVEREST TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.400.383/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2000

Razão social

MATRIX FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

03.778.597/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2000

Razão social

NIFAMA PIZZARIA LTDA

68.191.808/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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