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Pessoa

KILIANI DALVI

***.430.577-**

Empresas vinculadas

DUCK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

55.189.460/0001-00

DALVI COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA

34.530.704/0001-98

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KILIANI DALVI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KILIANI DALVI
CPF: ***.430.577-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUCK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 55.189.460/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2024	Ver empresa
DALVI COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA 34.530.704/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2023	Ver empresa
FACINI COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA 11.247.360/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	29/04/2010	Ver empresa

Razão social

DUCK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

55.189.460/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

DALVI COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA

34.530.704/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

FACINI COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA

11.247.360/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.