Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KI SUK LEE

***.115.718-**

Empresas vinculadas

MAKL OTICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

37.576.367/0001-68

ABSTRAT OTICA E MODAS LTDA

03.323.357/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KI SUK LEE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KI SUK LEE
CPF: ***.115.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAKL OTICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 37.576.367/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2020	Ver empresa
ABSTRAT OTICA E MODAS LTDA 03.323.357/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2013	Ver empresa
JOLEE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 16.576.003/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2012	Ver empresa
KML CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 05.397.023/0001-03Ativa	Sócio	31/07/2009	Ver empresa
ONSEN PUSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.307.194/0001-26Baixada	Sócio	11/08/2008	Ver empresa
KM TEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 60.304.292/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	02/08/1999	Ver empresa

Razão social

MAKL OTICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

37.576.367/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2020

Razão social

ABSTRAT OTICA E MODAS LTDA

03.323.357/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2013

Razão social

JOLEE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

16.576.003/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2012

Razão social

KML CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.397.023/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2009

Razão social

ONSEN PUSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.307.194/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2008

Razão social

KM TEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

60.304.292/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.