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Pessoa

KHOULUD ABOU RAFEH ABOU LETAIF

***.711.789-**

Empresas vinculadas

LOGG COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO, ILUMINACAO E DECORACAO LTDA

22.919.191/0001-22

PENAGOS COMERCIO DE ACOS LTDA

06.906.003/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KHOULUD ABOU RAFEH ABOU LETAIF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KHOULUD ABOU RAFEH ABOU LETAIF
CPF: ***.711.789-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGG COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO, ILUMINACAO E DECORACAO LTDA 22.919.191/0001-22Ativa	Sócio	22/10/2020	Ver empresa
PENAGOS COMERCIO DE ACOS LTDA 06.906.003/0001-75Inapta	Sócio	10/06/2009	Ver empresa
PENAGOS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 09.589.079/0001-02Inapta	Sócio	28/05/2008	Ver empresa

Razão social

LOGG COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO, ILUMINACAO E DECORACAO LTDA

22.919.191/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2020

Razão social

PENAGOS COMERCIO DE ACOS LTDA

06.906.003/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2009

Razão social

PENAGOS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

09.589.079/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.