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Pessoa

KHALIL NAJIB KARAM

***.232.451-**

Empresas vinculadas

ECOQUALY SOLUCAO PRODUTOS LIMPEZA LTDA

18.909.000/0001-74

MKT BRASIL MINERACAO LTDA

09.272.784/0001-81
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

KHALIL NAJIB KARAM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KHALIL NAJIB KARAM
CPF
***.232.451-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ECOQUALY SOLUCAO PRODUTOS LIMPEZA LTDA

18.909.000/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2013

Ver empresa

Razão social

MKT BRASIL MINERACAO LTDA

09.272.784/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2007

Ver empresa

Razão social

IKA PARTICIPACAO E MINERACAO LTDA

08.770.512/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2007

Ver empresa

Razão social

STAR GROUP MINERACAO LTDA

05.350.471/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2004

Ver empresa

Razão social

ADAMAS PESQUISA & MINERACAO LTDA

04.706.146/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.