Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KHALIL IMAD SAFAOUI

***.815.549-**

Empresas vinculadas

OSS CALCADOS LTDA

08.429.216/0001-89

DUNIA CALCADOS LTDA

16.812.549/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KHALIL IMAD SAFAOUI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KHALIL IMAD SAFAOUI
CPF: ***.815.549-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OSS CALCADOS LTDA 08.429.216/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2015	Ver empresa
DUNIA CALCADOS LTDA 16.812.549/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2015	Ver empresa
JAZEERA LTDA 21.924.263/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2015	Ver empresa
K. I. SAFAOUI LTDA 20.538.888/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2014	Ver empresa
CPJ COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA. 07.543.494/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2014	Ver empresa
MADINA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA 17.907.042/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2013	Ver empresa

Razão social

OSS CALCADOS LTDA

08.429.216/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2015

Razão social

DUNIA CALCADOS LTDA

16.812.549/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2015

Razão social

JAZEERA LTDA

21.924.263/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2015

Razão social

K. I. SAFAOUI LTDA

20.538.888/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2014

Razão social

CPJ COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.

07.543.494/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2014

Razão social

MADINA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

17.907.042/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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