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Pessoa

KHALIL EL KHOURI

***.352.528-**

Empresas vinculadas

MARCK ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

20.758.837/0001-01

KHALIL EL KHOURI LTDA

15.237.457/0001-91
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

KHALIL EL KHOURI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KHALIL EL KHOURI
CPF
***.352.528-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MARCK ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

20.758.837/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Razão social

KHALIL EL KHOURI LTDA

15.237.457/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Ver empresa

Razão social

PRACA CENTRAL AUGUSTA ALIMENTACAO LTDA

11.014.439/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2009

Ver empresa

Razão social

PORTO PAULISTA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.904.913/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2009

Ver empresa

Razão social

K2C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.997.803/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2007

Ver empresa

Razão social

VIC PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

96.360.854/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1993

Ver empresa

Razão social

PORTO 25 ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

58.635.608/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1990

Ver empresa

Razão social

LUTRE LAMINADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

55.764.401/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1986

Ver empresa

Razão social

PROJECAO INCORPORACAO LTDA

27.551.274/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.