Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KHALED YOUSSEF MOSTAFA DARWICH

***.438.618-**

Empresas vinculadas

OTICAS K + LTDA

52.603.955/0001-37

MY SOFAS - IMPORTACAO, EXPORTACAO E FABRICACAO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA

43.336.323/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KHALED YOUSSEF MOSTAFA DARWICH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KHALED YOUSSEF MOSTAFA DARWICH
CPF: ***.438.618-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTICAS K + LTDA 52.603.955/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2023	Ver empresa
MY SOFAS - IMPORTACAO, EXPORTACAO E FABRICACAO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA 43.336.323/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2021	Ver empresa
CAIRO AGENCIA DE PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE LTDA 38.133.622/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2020	Ver empresa
KOMFORTHOUSE SOFAS LTDA 38.046.549/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2020	Ver empresa
DARWICH EMPREENDIMENTOS LTDA. 31.558.352/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2018	Ver empresa
KOMFORT HOUSE SOFAS LTDA 21.579.533/0016-26Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2014	Ver empresa

Razão social

OTICAS K + LTDA

52.603.955/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

MY SOFAS - IMPORTACAO, EXPORTACAO E FABRICACAO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA

43.336.323/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Razão social

CAIRO AGENCIA DE PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE LTDA

38.133.622/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Razão social

KOMFORTHOUSE SOFAS LTDA

38.046.549/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2020

Razão social

DARWICH EMPREENDIMENTOS LTDA.

31.558.352/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Razão social

KOMFORT HOUSE SOFAS LTDA

21.579.533/0016-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.