Pessoa
KHALED NAKKA
Empresas vinculadas
SUPERAMA ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS.
SUPERAMA - CENTRAL DE COMPRAS LTDA
Pessoa investigada
KHALED NAKKA
Informações básicas
- Nome
- KHALED NAKKA
- CPF
- ***.271.689-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SUPERAMA ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS. 06.960.456/0001-80Baixada | Presidente | 12/11/2015 | Ver empresa |
SUPERAMA - CENTRAL DE COMPRAS LTDA 12.441.867/0001-61Baixada | Administrador | 27/07/2010 | Ver empresa |
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR. 03.997.846/0001-36Baixada | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
KIMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.289.167/0001-14Ativa | Sócio sem Capital | 17/08/1995 | Ver empresa |
Razão social
SUPERAMA ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS.
06.960.456/0001-80
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/11/2015
Razão social
SUPERAMA - CENTRAL DE COMPRAS LTDA
12.441.867/0001-61
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/07/2010
Razão social
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR.
03.997.846/0001-36
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
KIMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
00.289.167/0001-14
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/08/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.