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Pessoa

KHALED NAKKA

***.271.689-**

Empresas vinculadas

SUPERAMA ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS.

06.960.456/0001-80

SUPERAMA - CENTRAL DE COMPRAS LTDA

12.441.867/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KHALED NAKKA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KHALED NAKKA
CPF
***.271.689-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SUPERAMA ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS.

06.960.456/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

SUPERAMA - CENTRAL DE COMPRAS LTDA

12.441.867/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2010

Ver empresa

Razão social

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR.

03.997.846/0001-36

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

KIMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.289.167/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.