Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KHALED DERBAS

***.742.778-**

Empresas vinculadas

S A 888 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

04.825.849/0001-55

SOLARA PARTICIPACOES EIRELI

17.810.075/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KHALED DERBAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KHALED DERBAS
CPF: ***.742.778-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S A 888 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 04.825.849/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2016	Ver empresa
SOLARA PARTICIPACOES EIRELI 17.810.075/0001-30Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/11/2012	Ver empresa
PACIFIC COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15.472.013/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2012	Ver empresa
KALDER COMERCIAL LTDA 05.124.846/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2002	Ver empresa

Razão social

S A 888 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

04.825.849/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2016

Razão social

SOLARA PARTICIPACOES EIRELI

17.810.075/0001-30

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/11/2012

Razão social

PACIFIC COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

15.472.013/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2012

Razão social

KALDER COMERCIAL LTDA

05.124.846/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.