Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KHAIRIEH MOHD SALEH FAYYAD

***.630.250-**

Empresas vinculadas

MINIMERCADO GEZNAR LTDA

07.475.108/0001-80

COMERCIO DE CONFECCOES WIND LIGHT LTDA

06.181.943/0001-44
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KHAIRIEH MOHD SALEH FAYYAD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KHAIRIEH MOHD SALEH FAYYAD
CPF
***.630.250-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MINIMERCADO GEZNAR LTDA

07.475.108/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2005

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CONFECCOES WIND LIGHT LTDA

06.181.943/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2004

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES E CALCADOS BAK NAR LTDA

03.560.458/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.