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Pessoa

KEZIA OTILIA ALMEIDA BALARDINO

***.257.797-**

Empresas vinculadas

CABRAL PECAS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

19.845.352/0001-76

BALARDINO & CIA LTDA

05.688.677/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KEZIA OTILIA ALMEIDA BALARDINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KEZIA OTILIA ALMEIDA BALARDINO
CPF: ***.257.797-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CABRAL PECAS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 19.845.352/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2018	Ver empresa
BALARDINO & CIA LTDA 05.688.677/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2012	Ver empresa
BALARDINO -EXTINTORES , MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 04.093.998/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2005	Ver empresa

Razão social

CABRAL PECAS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

19.845.352/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2018

Razão social

BALARDINO & CIA LTDA

05.688.677/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2012

Razão social

BALARDINO -EXTINTORES , MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

04.093.998/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.