Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KEVIN HECTOR SMITH

***.737.158-**

Empresas vinculadas

LAPLACE EDUCACAO DIGITAL LTDA

26.762.814/0001-57

ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL SA

31.620.106/0001-11

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

KEVIN HECTOR SMITH

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KEVIN HECTOR SMITH
CPF: ***.737.158-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAPLACE EDUCACAO DIGITAL LTDA 26.762.814/0001-57Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	16/01/2025	Ver empresa
ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL SA 31.620.106/0001-11Ativa	Conselheiro de Administração	07/08/2023	Ver empresa
BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.279.154/0001-79Ativa	Conselheiro de Administração	05/04/2023	Ver empresa
MOTEC DO BRASIL LTDA 22.459.363/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2015	Ver empresa
DATAMARS BRASIL TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA 00.397.330/0001-62Ativa	Administrador	02/10/2012	Ver empresa
SMITH GALERIA DE ARTE LTDA. 14.005.434/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2011	Ver empresa
MOTEC COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 05.254.094/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2002	Ver empresa
JOHNSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA 04.019.268/0001-26Baixada	Sócio	31/08/2000	Ver empresa

Razão social

LAPLACE EDUCACAO DIGITAL LTDA

26.762.814/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL SA

31.620.106/0001-11

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.279.154/0001-79

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

MOTEC DO BRASIL LTDA

22.459.363/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Razão social

DATAMARS BRASIL TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA

00.397.330/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2012

Razão social

SMITH GALERIA DE ARTE LTDA.

14.005.434/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Razão social

MOTEC COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA

05.254.094/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2002

Razão social

JOHNSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA

04.019.268/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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