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Pessoa

KEVIN CONNOLLY

***.405.211-**

Empresas vinculadas

VALE VERDE JK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.008.768/0001-19

ROSSIES HOLDING LTDA

54.210.830/0001-72
+ 67 empresas conectadas

Pessoa investigada

KEVIN CONNOLLY

69 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KEVIN CONNOLLY
CPF
***.405.211-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (69)

Razão social

VALE VERDE JK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.008.768/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

ROSSIES HOLDING LTDA

54.210.830/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 28 LIDERA EMPREENDIMENTOS - PARADISE LTDA

54.164.970/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 30 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.165.422/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 31 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.165.483/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 32 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.165.533/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 29 LIDERA EMPREENDIMENTOS - PARADISE LTDA

54.165.384/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

ESTILO DE VIDA ATIVIDADES FISICAS LTDA

26.741.631/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

LIDERA EMPREENDIMENTOS - SCP CONNOLLY MAURICIO

57.244.943/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 26 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

50.371.010/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 24 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

50.371.072/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 23 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

50.371.154/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 27 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

50.379.766/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 25 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

50.365.526/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2023

Ver empresa

Razão social

LMO 4 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.701.556/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP CONNOLLY D&G

56.690.211/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 18 LIDERA - PARADISE VILLAGE I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

49.486.646/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 20 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

49.485.380/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 21 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

49.484.297/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 19 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

49.482.732/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 22 LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

49.482.431/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

LMO 3 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP - VITRA ALPHAVILLE

54.215.198/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2023

Ver empresa

Razão social

LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP MICHAEL FEELEY

49.297.001/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

CORTESE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.183.745/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA SCP CONNOLLY AXIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

50.009.286/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

LMO 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.007.120/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Razão social

LMO 3 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

31.645.785/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

LMO 2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.007.134/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DOM PEDRO SPE LTDA

46.569.467/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2022

Ver empresa

Razão social

SPE 17 CONNOLLY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.109.960/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE 11 CONNOLLY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.063.940/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE 13 CONNOLLY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.027.589/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE 15 LIDERA - MAGNIFIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.027.044/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE 12 CONNOLLY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.027.443/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE 14 LIDERA - RESERVA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.980.391/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

VALE VERDE HORTO FLORESTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.274.637/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

SINAI COMERCIO E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA

44.626.147/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

CONNOLLY SHOW HOME SOROCABA LTDA

10.934.494/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

ITUCIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.165.395/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2021

Ver empresa

Razão social

JULIO MESQUITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.658.757/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.308.153/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2020

Ver empresa

Razão social

ROSCOMMON INVESTIMENTOS LTDA

39.316.057/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

SQUARE MOGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.955.107/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

VALE VERDE MARTIM DE SA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.656.940/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

VALE VERDE VANEL VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

34.098.485/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2019

Ver empresa

Razão social

TIATIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA

33.714.534/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

SPE 10 CONNOLLY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.714.571/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

CORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

33.714.591/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

CARMENERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.714.615/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

SOLO GRAMP ENGENHARIA LTDA

33.655.970/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Ver empresa

Razão social

LIDERA PARTICIPACOES LTDA

33.655.987/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Ver empresa

Razão social

VALE VERDE BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.565.535/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VALE VERDE ARENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.523.313/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

ALVARINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.680.163/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

EL SHADAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.576.864/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2018

Ver empresa

Razão social

VALE VERDE DAS ARAUCARIAS SPE LTDA

30.419.577/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

BSV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.829.670/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2018

Ver empresa

Razão social

BETSAIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.444.166/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2018

Ver empresa

Razão social

LIDERA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

25.057.169/0001-09

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

VALE VERDE PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.004.800/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2017

Ver empresa

Razão social

LIDERA EMPREENDIMENTOS SS

27.566.408/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2017

Ver empresa

Razão social

EL YUNQUE BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

24.791.926/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2016

Ver empresa

Razão social

SUL AGROFLORESTAL LTDA

09.219.826/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2015

Ver empresa

Razão social

VILLAGE MONTE VERDE SPE LTDA

20.922.561/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2015

Ver empresa

Razão social

KIPLING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.665.268/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2015

Ver empresa

Razão social

NOVAPEC AGROPASTORIL LTDA

09.467.405/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2014

Ver empresa

Razão social

ALTOS DE SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.967.107/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

TRINITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.163.914/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2013

Ver empresa

Razão social

LIDERA EMPREENDIMENTOS LTDA

12.795.742/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.