Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KESIA MICHELE MARQUES DA SILVA LEAO

***.135.675-**

Empresas vinculadas

SUPREMA INDUSTRIA DE URNAS LTDA

24.204.396/0001-57

CONFIANCA PATRIMONIAL LTDA

22.657.006/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

KESIA MICHELE MARQUES DA SILVA LEAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KESIA MICHELE MARQUES DA SILVA LEAO
CPF: ***.135.675-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPREMA INDUSTRIA DE URNAS LTDA 24.204.396/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2016	Ver empresa
CONFIANCA PATRIMONIAL LTDA 22.657.006/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2015	Ver empresa
LEAO VEICULOS LTDA 00.568.230/0001-51Inapta	Sócio	28/07/2010	Ver empresa
2M SERVICOS LTDA 08.074.017/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2006	Ver empresa
FORTES SERVICO DE RADIO TAXI LTDA 03.555.193/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	26/09/2002	Ver empresa

Razão social

SUPREMA INDUSTRIA DE URNAS LTDA

24.204.396/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2016

Razão social

CONFIANCA PATRIMONIAL LTDA

22.657.006/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2015

Razão social

LEAO VEICULOS LTDA

00.568.230/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2010

Razão social

2M SERVICOS LTDA

08.074.017/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2006

Razão social

FORTES SERVICO DE RADIO TAXI LTDA

03.555.193/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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