Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KENIA SUILANK SIMAO

***.284.001-**

Empresas vinculadas

JA SIMAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.582.807/0001-04

KENIA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

02.878.635/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KENIA SUILANK SIMAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KENIA SUILANK SIMAO
CPF: ***.284.001-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JA SIMAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 11.582.807/0001-04Ativa	Sócio	22/02/2010	Ver empresa
KENIA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 02.878.635/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2009	Ver empresa
LAVANDERIA EXATA LTDA 01.443.819/0001-96Ativa	Sócio	11/11/2009	Ver empresa
PELCIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 37.349.925/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2006	Ver empresa
TRES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.088.290/0001-16Ativa	Sócio	09/11/2004	Ver empresa
CIA K INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.308.842/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2001	Ver empresa

Razão social

JA SIMAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.582.807/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2010

Razão social

KENIA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

02.878.635/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2009

Razão social

LAVANDERIA EXATA LTDA

01.443.819/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2009

Razão social

PELCIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

37.349.925/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2006

Razão social

TRES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.088.290/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2004

Razão social

CIA K INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.308.842/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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