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Pessoa

KEMEL HUSSEIN WAKID

***.580.378-**

Empresas vinculadas

VELOSO COMERCIAL DE CARNES LTDA

33.534.151/0001-89

K.M.L. MINIMERCADO LTDA

06.042.748/0001-33
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KEMEL HUSSEIN WAKID

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KEMEL HUSSEIN WAKID
CPF
***.580.378-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

VELOSO COMERCIAL DE CARNES LTDA

33.534.151/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2019

Ver empresa

Razão social

K.M.L. MINIMERCADO LTDA

06.042.748/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2003

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS ARARIBA LTDA

04.369.712/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.