Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KELY MARIA OLIVEIRA ZAMPERONI

***.571.329-**

Empresas vinculadas

MONETER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

57.861.377/0001-52

OBY ENERGY HOLDING LTDA

54.726.743/0001-72
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

KELY MARIA OLIVEIRA ZAMPERONI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KELY MARIA OLIVEIRA ZAMPERONI
CPF
***.571.329-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MONETER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

57.861.377/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2024

Ver empresa

Razão social

OBY ENERGY HOLDING LTDA

54.726.743/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

ASTREU 1 ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

54.595.249/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

ASTREU 3 ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

54.575.356/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2024

Ver empresa

Razão social

ASTREU 2 ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

54.575.548/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2024

Ver empresa

Razão social

ASTREU 5 ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

54.555.281/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

ASTREU 4 ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

54.563.331/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

ASTREU 6 ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

54.539.913/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

OBY ENERGY LTDA - SCP

53.873.362/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2024

Ver empresa

Razão social

ICARAIMA II LTDA

46.176.395/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

ASTREU HOLDING LTDA

45.684.959/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

TITA ENERGETICA LTDA.

45.677.154/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2022

Ver empresa

Razão social

OBY ENERGY LTDA

63.261.010/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

ACTUM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

25.152.545/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.