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Pessoa

KELY CRISTINA DA CUNHA

***.303.786-**

Empresas vinculadas

TORRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

35.333.374/0001-03

UNA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

55.143.461/0001-05
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

KELY CRISTINA DA CUNHA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KELY CRISTINA DA CUNHA
CPF
***.303.786-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TORRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

35.333.374/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

UNA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

55.143.461/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

UNA LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA

55.016.219/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

ATOS GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

53.763.968/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

FACILIT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

52.268.049/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

DALLAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

51.531.833/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2023

Ver empresa

Razão social

ADCEGRO ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA

14.989.226/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2021

Ver empresa

Razão social

JANDI GESTAO DE PARTICIPACOES LTDA

32.575.977/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2019

Ver empresa

Razão social

ROPAKE GESTAO DE PARTICIPACOES LTDA.

32.576.018/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2019

Ver empresa

Razão social

ROKE CLINICA ODONTOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.

24.451.224/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2016

Ver empresa

Razão social

AMERICA CORRETORES DE IMOVEIS LTDA

21.053.158/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

AREIA TERRA BRANCA LTDA

02.385.175/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2012

Ver empresa

Razão social

AREIA TERRA SANTA COMERCIO DE AGREGADOS LTDA

14.649.763/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2012

Ver empresa

Razão social

AREIA GRAMIX LTDA

11.425.619/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.