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Pessoa

KELVIN YI

***.603.168-**

Empresas vinculadas

3 SUNS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

09.302.990/0008-63

INOVATHI PARTICIPACOES LTDA

04.405.428/0001-75
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KELVIN YI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KELVIN YI
CPF
***.603.168-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

3 SUNS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

09.302.990/0008-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

INOVATHI PARTICIPACOES LTDA

04.405.428/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

FLUXO CONFECCAO LTDA

06.993.077/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2017

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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