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Pessoa

KELLY MENDOZA TOBIAS ZAMBONI

***.071.881-**

Empresas vinculadas

KELLY MENDOZA TOBIAS ZAMBONI LTDA

18.810.116/0001-51

CZI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

11.110.647/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KELLY MENDOZA TOBIAS ZAMBONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KELLY MENDOZA TOBIAS ZAMBONI
CPF: ***.071.881-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KELLY MENDOZA TOBIAS ZAMBONI LTDA 18.810.116/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	09/08/2013	Ver empresa
CZI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11.110.647/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	03/09/2009	Ver empresa
SOCIEDADE EDUCACIONAL PLANALTO - SEPLAN 07.570.332/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	23/08/2005	Ver empresa

Razão social

KELLY MENDOZA TOBIAS ZAMBONI LTDA

18.810.116/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2013

Razão social

CZI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

11.110.647/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2009

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL PLANALTO - SEPLAN

07.570.332/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.