Pessoa
KELLY MALDONADO SANTANA
Empresas vinculadas
EMPORIO LA TABLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
KELLY MALDONADO SANTANA 28210865803
Pessoa investigada
KELLY MALDONADO SANTANA
Informações básicas
- Nome
- KELLY MALDONADO SANTANA
- CPF
- ***.108.658-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
EMPORIO LA TABLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 44.346.439/0001-46Baixada | Sócio sem Capital | 23/11/2021 | Ver empresa |
KELLY MALDONADO SANTANA 28210865803 40.028.426/0001-78Baixada | Sócio sem Capital | 06/12/2020 | Ver empresa |
Razão social
EMPORIO LA TABLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
44.346.439/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/11/2021
Razão social
KELLY MALDONADO SANTANA 28210865803
40.028.426/0001-78
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/12/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.