Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KELLY FONSECA FERREIRA

***.774.976-**

Empresas vinculadas

TERMINAL SERRA AZUL LTDA

07.824.760/0001-62

MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA

16.813.461/0001-13
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

KELLY FONSECA FERREIRA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KELLY FONSECA FERREIRA
CPF
***.774.976-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

TERMINAL SERRA AZUL LTDA

07.824.760/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA

16.813.461/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

MULTIMODAL IGARAPE LTDA.

53.050.247/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

CINAPE PARTICIPACOES & LOGISTICA LTDA

07.599.919/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2023

Ver empresa

Razão social

SERRA AZUL LOGISTICA LTDA.

47.536.257/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

JFA HOLDING DO BRASIL LTDA.

47.537.524/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

REBRITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E METAIS LTDA

05.131.555/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

SIMOL SILVA IMOVEIS LTDA

19.215.318/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

MJH UNIAO LTDA

43.378.016/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

SPE PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.714.259/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

VALE DAS FLORES IMOBILIARIA LTDA

13.416.374/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Razão social

MINERACO CONCENTRACAO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA

19.454.195/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2013

Ver empresa

Razão social

BLOCOITA - BLOCOS ITAUNA LTDA

14.466.790/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Ver empresa

Razão social

FERROMINAS -MINERACAO LTDA

08.814.720/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2007

Ver empresa

Razão social

SINTERITA - SINTER ITAUNA LTDA

08.663.716/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2007

Ver empresa

Razão social

BIOMINAS TRANSPORTES LTDA

07.131.274/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.