Pessoa
KELLY FERREIRA NEVES DIAS
Empresas vinculadas
GLAUBEN COMERCIO DE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA
SOLEILBELLE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA
Pessoa investigada
KELLY FERREIRA NEVES DIAS
Informações básicas
- Nome
- KELLY FERREIRA NEVES DIAS
- CPF
- ***.240.787-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GLAUBEN COMERCIO DE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA 16.670.946/0001-03Ativa | Sócio | 05/06/2012 | Ver empresa |
SOLEILBELLE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA 14.720.530/0001-19Inapta | Sócio | 30/11/2011 | Ver empresa |
POTENTIALE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA 14.409.618/0001-14Inapta | Sócio | 03/10/2011 | Ver empresa |
SCARPA CALCADOS BOLSAS E ACESSORIOS LTDA 13.715.915/0001-25Inapta | Sócio | 27/05/2011 | Ver empresa |
Razão social
GLAUBEN COMERCIO DE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA
16.670.946/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/06/2012
Razão social
SOLEILBELLE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA
14.720.530/0001-19
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/11/2011
Razão social
POTENTIALE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA
14.409.618/0001-14
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/10/2011
Razão social
SCARPA CALCADOS BOLSAS E ACESSORIOS LTDA
13.715.915/0001-25
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/05/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.