Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KELLY CRISTINA DUARTE

***.256.301-**

Empresas vinculadas

IPANEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.571.937/0001-42

POSTO DAVINOPOLIS LTDA

02.864.866/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

KELLY CRISTINA DUARTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KELLY CRISTINA DUARTE
CPF: ***.256.301-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IPANEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.571.937/0001-42Ativa	Sócio	04/10/2019	Ver empresa
POSTO DAVINOPOLIS LTDA 02.864.866/0001-76Ativa	Sócio	03/10/2019	Ver empresa
DUARTE COMUNICACAO LTDA 14.209.360/0001-02Baixada	Sócio	25/08/2011	Ver empresa
ATENAS HOTEL LTDA 10.737.176/0001-84Ativa	Sócio	26/03/2009	Ver empresa
K & T PRODUCOES LTDA 04.687.516/0001-07Baixada	Sócio	24/09/2001	Ver empresa

Razão social

IPANEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.571.937/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

POSTO DAVINOPOLIS LTDA

02.864.866/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

DUARTE COMUNICACAO LTDA

14.209.360/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2011

Razão social

ATENAS HOTEL LTDA

10.737.176/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2009

Razão social

K & T PRODUCOES LTDA

04.687.516/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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