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Pessoa

KELLY ALESSANDRA DUTRA WACHESKI SOUZA DE LARA

***.147.329-**

Empresas vinculadas

LD BUSINESS ASSESSORIA E GESTAO LTDA

59.604.285/0001-12

MKA E-COMMERCE LTDA

47.775.541/0001-55

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

KELLY ALESSANDRA DUTRA WACHESKI SOUZA DE LARA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KELLY ALESSANDRA DUTRA WACHESKI SOUZA DE LARA
CPF: ***.147.329-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LD BUSINESS ASSESSORIA E GESTAO LTDA 59.604.285/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2025	Ver empresa
MKA E-COMMERCE LTDA 47.775.541/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2022	Ver empresa
DROGARIA CENTRO LTDA 04.076.038/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2022	Ver empresa
MKA ASSESSORIA GERENCIAL E FINANCEIRA LTDA 34.290.330/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	23/07/2019	Ver empresa
MKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14.712.188/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2019	Ver empresa
FMD COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22.445.508/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	09/02/2018	Ver empresa
CAFE E PIMENTA CONFECCOES LTDA 78.696.416/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2013	Ver empresa
LARA & DUTRA LTDA 09.370.071/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2008	Ver empresa

Razão social

LD BUSINESS ASSESSORIA E GESTAO LTDA

59.604.285/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

MKA E-COMMERCE LTDA

47.775.541/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Razão social

DROGARIA CENTRO LTDA

04.076.038/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

MKA ASSESSORIA GERENCIAL E FINANCEIRA LTDA

34.290.330/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

MKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

14.712.188/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Razão social

FMD COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

22.445.508/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2018

Razão social

CAFE E PIMENTA CONFECCOES LTDA

78.696.416/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2013

Razão social

LARA & DUTRA LTDA

09.370.071/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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