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Pessoa

KELLI REGINA DE ARAUJO CHAVES SANTOS

***.014.108-**

Empresas vinculadas

KEYS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.110.868/0001-17

PALLET.COM COMERCIO DE PALLETS LTDA

29.767.097/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KELLI REGINA DE ARAUJO CHAVES SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KELLI REGINA DE ARAUJO CHAVES SANTOS
CPF
***.014.108-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

KEYS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.110.868/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

PALLET.COM COMERCIO DE PALLETS LTDA

29.767.097/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

KEYS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

28.804.305/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Ver empresa

Razão social

PALLET & CIA COMERCIO DE PALLET'S E ESTRUTURAS, LOGISTICA E SERVICOS LTDA

09.290.015/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.