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Pessoa

KELLER CRISTINA POUBEL TORREALBA

***.428.857-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA SANTO ANTONIO 72 PARTICIPACOES

22.173.135/0001-91

K.Z. COMERCIO DE VEICULOS LTDA

10.949.759/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KELLER CRISTINA POUBEL TORREALBA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KELLER CRISTINA POUBEL TORREALBA
CPF: ***.428.857-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPANHIA SANTO ANTONIO 72 PARTICIPACOES 22.173.135/0001-91Ativa	Diretor	01/04/2015	Ver empresa
K.Z. COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10.949.759/0001-79Ativa	Sócio	02/07/2009	Ver empresa
GEO 45 COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE MOTOS LTDA. 07.455.627/0001-86Ativa	Sócio	25/05/2005	Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SANTO ANTONIO 72 PARTICIPACOES

22.173.135/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2015

Razão social

K.Z. COMERCIO DE VEICULOS LTDA

10.949.759/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2009

Razão social

GEO 45 COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE MOTOS LTDA.

07.455.627/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.