Pessoa
KELLEN SORAYA MALHEIROS SPINOLA
Empresas vinculadas
MOVEIS COMERCIO MALHEIROS LTDA
LUPEN COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
KELLEN SORAYA MALHEIROS SPINOLA
Informações básicas
- Nome
- KELLEN SORAYA MALHEIROS SPINOLA
- CPF
- ***.957.502-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOVEIS COMERCIO MALHEIROS LTDA 04.867.594/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | 04/03/2004 | Ver empresa |
LUPEN COMERCIO LTDA 04.575.384/0001-21Baixada | Sócio | 15/10/2003 | Ver empresa |
Razão social
MOVEIS COMERCIO MALHEIROS LTDA
04.867.594/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/03/2004
Razão social
LUPEN COMERCIO LTDA
04.575.384/0001-21
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/10/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.