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Pessoa

KELAYNE SIMONI CRUZ

***.169.001-**

Empresas vinculadas

KSC HOLDING LTDA

58.489.707/0001-93

DISVECO LTDA

02.971.360/0001-66
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

KELAYNE SIMONI CRUZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KELAYNE SIMONI CRUZ
CPF
***.169.001-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

KSC HOLDING LTDA

58.489.707/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2025

Ver empresa

Razão social

DISVECO LTDA

02.971.360/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2025

Ver empresa

Razão social

ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

38.395.347/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

UNIVERSO PARTICIPACOES S.A.

34.982.846/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

CANOPUS PARTICIPACOES LTDA

34.238.539/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

ANTARES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

22.808.569/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2015

Ver empresa

Razão social

HADAR IMOVEIS LTDA

22.564.028/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

POLLUX PARTICIPACOES LTDA

21.845.315/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2015

Ver empresa

Razão social

CONSTELLATION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

19.371.463/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2013

Ver empresa

Razão social

MIRFAK PARTICIPACOES LTDA

19.377.961/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2013

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL ADHARA LTDA

02.976.853/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2009

Ver empresa

Razão social

POLARIS MOTOCENTER LTDA

03.540.778/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2009

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL LUNA LTDA

02.872.289/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2009

Ver empresa

Razão social

AMOCA LTDA

01.992.449/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2009

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CRUZEIRO DO SUL LTDA

03.040.663/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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