Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KEILA DOS SANTOS DIAS

***.151.863-**

Empresas vinculadas

FAND - EMPRESA DE MINERACAO LTDA

50.797.306/0001-99

TAWOP - CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA

50.314.283/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KEILA DOS SANTOS DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KEILA DOS SANTOS DIAS
CPF: ***.151.863-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAND - EMPRESA DE MINERACAO LTDA 50.797.306/0001-99Ativa	Sócio	01/11/2024	Ver empresa
TAWOP - CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 50.314.283/0001-14Ativa	Sócio	13/04/2023	Ver empresa
KEILA DOS SANTOS DIAS 02315186331 41.484.811/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2021	Ver empresa

Razão social

FAND - EMPRESA DE MINERACAO LTDA

50.797.306/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

TAWOP - CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA

50.314.283/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2023

Razão social

KEILA DOS SANTOS DIAS 02315186331

41.484.811/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.