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Pessoa

KEIKO FABIOLA ZABALA FLORES

***.312.674-**

Empresas vinculadas

BRASPEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA

43.374.759/0001-47

BRASIL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

34.714.319/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KEIKO FABIOLA ZABALA FLORES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KEIKO FABIOLA ZABALA FLORES
CPF: ***.312.674-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASPEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA 43.374.759/0001-47Ativa	Sócio	01/09/2021	Ver empresa
BRASIL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 34.714.319/0001-09Ativa	Sócio	31/08/2020	Ver empresa
MAGIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11.440.008/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2015	Ver empresa

Razão social

BRASPEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA

43.374.759/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2021

Razão social

BRASIL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

34.714.319/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

MAGIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

11.440.008/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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