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Pessoa

KEIFERSON ALBANO DA SILVA

***.254.866-**

Empresas vinculadas

ALBANO CONSULTORIA FLORESTAL LTDA

45.086.280/0001-30

PLACAS SAO MIGUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.969.405/0001-11

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KEIFERSON ALBANO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KEIFERSON ALBANO DA SILVA
CPF: ***.254.866-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALBANO CONSULTORIA FLORESTAL LTDA 45.086.280/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2022	Ver empresa
PLACAS SAO MIGUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.969.405/0001-11Ativa	Sócio	08/04/2021	Ver empresa
ESTAMPADORA MINAS MERCOSUL LTDA 34.131.174/0001-05Ativa	Sócio	12/02/2021	Ver empresa
BM PLACAS LTDA 30.007.718/0001-70Ativa	Sócio	11/02/2021	Ver empresa

Razão social

ALBANO CONSULTORIA FLORESTAL LTDA

45.086.280/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2022

Razão social

PLACAS SAO MIGUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.969.405/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

ESTAMPADORA MINAS MERCOSUL LTDA

34.131.174/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

BM PLACAS LTDA

30.007.718/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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