Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KAWANA CHAMSEDDINE FAKIH

***.830.819-**

Empresas vinculadas

KMK EMPREENDIMENTOS LTDA

40.086.005/0001-01

KAWANA CHAMSEDDINE FAKIH 01083081977

35.071.996/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KAWANA CHAMSEDDINE FAKIH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KAWANA CHAMSEDDINE FAKIH
CPF: ***.830.819-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KMK EMPREENDIMENTOS LTDA 40.086.005/0001-01Ativa	Sócio	11/12/2020	Ver empresa
KAWANA CHAMSEDDINE FAKIH 01083081977 35.071.996/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2019	Ver empresa
TELEMED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 73.665.846/0001-14Baixada	Sócio	14/05/2012	Ver empresa

Razão social

KMK EMPREENDIMENTOS LTDA

40.086.005/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

KAWANA CHAMSEDDINE FAKIH 01083081977

35.071.996/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

TELEMED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

73.665.846/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.