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Pessoa

KAUANA VARELA

***.232.369-**

Empresas vinculadas

LEO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

56.883.965/0001-24

ROKA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

34.268.475/0001-85
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KAUANA VARELA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KAUANA VARELA
CPF
***.232.369-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LEO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

56.883.965/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

ROKA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

34.268.475/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

KAU COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

18.674.645/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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