Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KATIANE ROBERTA LAROCA MILLEO DE SOUZA

***.124.519-**

Empresas vinculadas

MILLEO HOLDING LTDA

52.839.754/0001-33

POUSADA BRU LTDA

48.905.175/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIANE ROBERTA LAROCA MILLEO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIANE ROBERTA LAROCA MILLEO DE SOUZA
CPF: ***.124.519-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MILLEO HOLDING LTDA 52.839.754/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
POUSADA BRU LTDA 48.905.175/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
HOTEL RIBAS DO RIO PARDO I LTDA 47.523.133/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2022	Ver empresa
BRUMALTA SOLUCOES EM HOTELARIA LTDA 46.198.293/0001-64Baixada	Sócio	29/04/2022	Ver empresa
OSHIMA & MILLEO LTDA 45.036.094/0001-97Ativa	Sócio	27/01/2022	Ver empresa

Razão social

MILLEO HOLDING LTDA

52.839.754/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

POUSADA BRU LTDA

48.905.175/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

HOTEL RIBAS DO RIO PARDO I LTDA

47.523.133/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

BRUMALTA SOLUCOES EM HOTELARIA LTDA

46.198.293/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

OSHIMA & MILLEO LTDA

45.036.094/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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