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Pessoa

KATIA ZENEDIN KONDO

***.253.759-**

Empresas vinculadas

M. KONDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.622.242/0001-30

AFZ COMERCIO DE ROUPAS - EIRELI

08.836.209/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA ZENEDIN KONDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KATIA ZENEDIN KONDO
CPF
***.253.759-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M. KONDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.622.242/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2015

Ver empresa

Razão social

AFZ COMERCIO DE ROUPAS - EIRELI

08.836.209/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2014

Ver empresa

Razão social

KZK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.589.144/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2003

Ver empresa

Razão social

SQL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

00.893.377/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.