Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KATIA VARALLA LEVY

***.200.058-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA 523 DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

41.077.973/0001-06

ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO EDEN

51.269.722/0001-87

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA VARALLA LEVY

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA VARALLA LEVY
CPF: ***.200.058-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOBILIARIA 523 DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA 41.077.973/0001-06Ativa	Administrador	06/02/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO EDEN 51.269.722/0001-87Ativa	Diretor	03/07/2023	Ver empresa
M.A.R. SANTORINI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 36.199.494/0001-22Ativa	Administrador	27/04/2021	Ver empresa
M.A.R. ESTOCOLMO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 33.342.095/0001-80Ativa	Administrador	15/01/2020	Ver empresa
VITACON 50 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A 17.890.770/0001-50Ativa	Diretor	15/10/2018	Ver empresa
GAFISA SPE-76 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.268.421/0001-72Baixada	Administrador	24/10/2014	Ver empresa
DIODON PARTICIPACOES LTDA 07.392.055/0001-33Baixada	Administrador	11/04/2012	Ver empresa
U S CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA. 07.662.511/0001-18Ativa	Sócio	09/08/2005	Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA 523 DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

41.077.973/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO EDEN

51.269.722/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

M.A.R. SANTORINI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

36.199.494/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

M.A.R. ESTOCOLMO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

33.342.095/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

VITACON 50 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A

17.890.770/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2018

Razão social

GAFISA SPE-76 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.268.421/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2014

Razão social

DIODON PARTICIPACOES LTDA

07.392.055/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2012

Razão social

U S CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA.

07.662.511/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.