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Pessoa

KATIA REQUENA HEREDIA DE SA

***.385.567-**

Empresas vinculadas

KATIA REQUENA HEREDIA DE SA 01138556726

38.410.161/0001-26

KAP LOCACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

17.615.432/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA REQUENA HEREDIA DE SA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA REQUENA HEREDIA DE SA
CPF: ***.385.567-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KATIA REQUENA HEREDIA DE SA 01138556726 38.410.161/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2020	Ver empresa
KAP LOCACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 17.615.432/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2013	Ver empresa
CLINICA REQUENA LTDA 04.727.690/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2001	Ver empresa
SAUDE INTEGRAL SERVICOS MEDICOS LTDA 04.101.203/0001-25Baixada	Sócio-Gerente	11/10/2000	Ver empresa

Razão social

KATIA REQUENA HEREDIA DE SA 01138556726

38.410.161/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

KAP LOCACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

17.615.432/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2013

Razão social

CLINICA REQUENA LTDA

04.727.690/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2001

Razão social

SAUDE INTEGRAL SERVICOS MEDICOS LTDA

04.101.203/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

11/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.