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Pessoa

KATIA REJANE SOUSA DA SILVA

***.866.405-**

Empresas vinculadas

VALE MODA INTIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

57.499.341/0001-70

TK MODAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

49.610.897/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA REJANE SOUSA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA REJANE SOUSA DA SILVA
CPF: ***.866.405-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALE MODA INTIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 57.499.341/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2024	Ver empresa
TK MODAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 49.610.897/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2023	Ver empresa
LUSAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09.575.654/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2020	Ver empresa
VALE DA MODA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 31.747.043/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2018	Ver empresa
VALE REPRESENTACOES DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 07.262.100/0001-35Inapta	Sócio	06/06/2018	Ver empresa
GD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 80.143.605/0001-70Ativa	Sócio	28/04/2015	Ver empresa
KRS REPRESENTACOES SS LTDA 04.014.103/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2000	Ver empresa

Razão social

VALE MODA INTIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

57.499.341/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

TK MODAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

49.610.897/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

LUSAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

09.575.654/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

VALE DA MODA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

31.747.043/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

VALE REPRESENTACOES DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

07.262.100/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

GD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

80.143.605/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2015

Razão social

KRS REPRESENTACOES SS LTDA

04.014.103/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.