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Pessoa

KATIA REGINA BERNARDO CLARO

***.968.882-**

Empresas vinculadas

ANCORA PARTICIPACOES LTDA

56.229.953/0001-80

CONSALEGIS - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA LTDA.

37.226.818/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KATIA REGINA BERNARDO CLARO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA REGINA BERNARDO CLARO
CPF: ***.968.882-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANCORA PARTICIPACOES LTDA 56.229.953/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2024	Ver empresa
CONSALEGIS - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA LTDA. 37.226.818/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2016	Ver empresa
BASTOS, CLARO & DUAILIBI ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.761.038/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2015	Ver empresa

Razão social

ANCORA PARTICIPACOES LTDA

56.229.953/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

CONSALEGIS - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA LTDA.

37.226.818/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2016

Razão social

BASTOS, CLARO & DUAILIBI ADVOGADOS ASSOCIADOS

08.761.038/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.