Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KATIA RASSELEN ABDUL MALEK

***.628.991-**

Empresas vinculadas

IDARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.201.810/0001-49

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA

10.787.346/0001-35

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA RASSELEN ABDUL MALEK

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA RASSELEN ABDUL MALEK
CPF: ***.628.991-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IDARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.201.810/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2015	Ver empresa
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA 10.787.346/0001-35Ativa	Diretor	17/04/2009	Ver empresa
COMERCIAL MALEK LTDA 02.485.727/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	23/03/1998	Ver empresa
COMERCIAL MALEK LTDA 41.661.695/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/09/1991	Ver empresa

Razão social

IDARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.201.810/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2015

Razão social

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA

10.787.346/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2009

Razão social

COMERCIAL MALEK LTDA

02.485.727/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1998

Razão social

COMERCIAL MALEK LTDA

41.661.695/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.