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Pessoa

KATIA NEHME AMMON MARIZ

***.745.067-**

Empresas vinculadas

REFERENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.015.777/0001-43

KATIA AMMON INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.241.004/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KATIA NEHME AMMON MARIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA NEHME AMMON MARIZ
CPF: ***.745.067-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFERENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.015.777/0001-43Baixada	Sócio	18/12/2009	Ver empresa
KATIA AMMON INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.241.004/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2000	Ver empresa
NOVA SAO PAULO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SC LTDA 02.696.794/0001-03Baixada	Sócio	01/08/1998	Ver empresa

Razão social

REFERENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.015.777/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2009

Razão social

KATIA AMMON INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.241.004/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2000

Razão social

NOVA SAO PAULO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SC LTDA

02.696.794/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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