Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KATIA MARTINS SOARES

***.444.528-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO VOLEI MANIA ITAQUAQUECETUBA - ORGANIZACAO SOCIAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - AVMI

17.931.991/0001-29

INSTITUTO VOLEI MANIA E CIDADANIA - IVMC

17.228.090/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA MARTINS SOARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA MARTINS SOARES
CPF: ***.444.528-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO VOLEI MANIA ITAQUAQUECETUBA - ORGANIZACAO SOCIAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - AVMI 17.931.991/0001-29Ativa	Presidente	06/12/2024	Ver empresa
INSTITUTO VOLEI MANIA E CIDADANIA - IVMC 17.228.090/0001-75Ativa	Presidente	26/07/2023	Ver empresa
WALLOP INTERNATIONAL, ADMINISTRACAO, MARKETING E GESTAO ESPORTIVA LTDA 20.103.136/0001-34Inapta	Sócio	17/04/2014	Ver empresa
DUNAMIS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 20.057.861/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	09/04/2014	Ver empresa
K.I.V. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 14.660.910/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2011	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO VOLEI MANIA ITAQUAQUECETUBA - ORGANIZACAO SOCIAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - AVMI

17.931.991/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

INSTITUTO VOLEI MANIA E CIDADANIA - IVMC

17.228.090/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

WALLOP INTERNATIONAL, ADMINISTRACAO, MARKETING E GESTAO ESPORTIVA LTDA

20.103.136/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2014

Razão social

DUNAMIS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA

20.057.861/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2014

Razão social

K.I.V. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

14.660.910/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.